ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Μετά από πρόταση του Δ.Σ. και σύμφωνα με τους νόμους 2338/95 περί Κύρωσης Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου και 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας “ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.” σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της Εταιρείας στα Σπάτα, στο κτήριο Διοίκησης (17), στις 26.06.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ., για να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για την δέκατη-όγδοη εταιρική χρήση του 2013 (1.1.2013-31.12.2013) με συνημμένη την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως. 3. Έγκριση των πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση του 2013. 4. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση του 2013. 5. Έγκριση της αμοιβής που καταβλήθηκε στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση του 2013. 6. Καθορισμός της αμοιβής που θα καταβληθεί στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση του 2014. 7. Εκλογή εταιρείας ελεγκτών για την εταιρική χρήση του 2014 και καθορισμός της αμοιβής της. 8. Διάφορα θέματα. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας δεν υποχρεούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας κ.λ.π., ενώ πρέπει να παραδώσουν τα έγγραφα νομιμοποιήσεως ή/και εκπροσωπήσεώς τους στα γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
Σπάτα, 30.04.2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 2229601000